Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thứ sáu - 26/04/2024 11:49
- In ra
- Đóng cửa sổ này
ĐHCĐ2024 (1)
Vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành. Thành phần tham dự gồm:
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của công ty.
+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2023.
+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
+ Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:
+ Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2023 và Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Tờ trình Phê duyệt phương án SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Trong đó tờ trình có 02 phương án. Đại diện vốn nhà nước chưa thống nhất với phương án 1 (sử dụng một phần LNST để tăng vốn). Do vậy đại hội sẽ biểu quyết 01 phương án là phương án 2 (không tăng vốn).
+ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.
+ Sản lượng nước tiêu thụ: 26,5 triệu m3.
+ Doanh thu: 335.251 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế: 73.698 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 59.864 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 tính trên LNST (phương án 2):
+ Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ 30%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi, tỷ lệ 6%.
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý khác, tỷ lệ 2%.
+ Dự kiến chia cổ tức: 1.326 đồng/cổ phần.
Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đại hội đã nghe Ông Lê Huỳnh đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: Tham dự Đại hội có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 26.936.200 cổ phần, chiếm 96,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của công ty.
+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2023.
+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
+ Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
+ Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2023 và Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Tờ trình Phê duyệt phương án SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Trong đó tờ trình có 02 phương án. Đại diện vốn nhà nước chưa thống nhất với phương án 1 (sử dụng một phần LNST để tăng vốn). Do vậy đại hội sẽ biểu quyết 01 phương án là phương án 2 (không tăng vốn).
+ Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.
Cổ đông đóng góp ý kiến cho Đại hội
- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024:+ Sản lượng nước tiêu thụ: 26,5 triệu m3.
+ Doanh thu: 335.251 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế: 73.698 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 59.864 triệu đồng.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 tính trên LNST (phương án 2):
+ Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ 30%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi, tỷ lệ 6%.
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý khác, tỷ lệ 2%.
+ Dự kiến chia cổ tức: 1.326 đồng/cổ phần.
Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội: Kết quả tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành là >99,99%
Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội
Bà Bùi Ngọc Như Ý – Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty: Thông qua Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.