Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thứ tư - 06/05/2020 16:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
Vào lúc 08h25 ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.
Thành phần tham dự gồm:
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.947.000 cổ phần, chiếm 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
Đại hội biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
3. Chương trình của Đại hội.
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – đại diện HĐQT trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty.
+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.
+ Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
Đại hội đã nghe bà Lâm Nguyệt Thanh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2019.
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của BKS.
+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2019 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – Đại diện HĐQT trình bày:
+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 680 đồng/cổ phần và ngày 29/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019.
+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” trong đó:
+ Doanh thu: 220 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 31,6 tỷ đồng.
+ Sản lượng: 24.000.000 m3.
+ Dự kiến chia cổ tức: 688 đồng/cổ phần.
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:
+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
+ Tờ trình về việc chỉnh sửa điều lệ Công ty.
+ Tờ trình về chiến lược công ty 2020-2025 và tầm nhìn 2030.
Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội:
- Nội dung 1: BC kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2019; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT, BKS; BC hoạt động của BKS năm 2019; BC Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 3: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 4: Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 5: Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 6: Chỉnh sửa điều lệ công ty.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 7: Chiến lược công ty năm 2020-2025, tầm nhìn 2030.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
a/ Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu - trình bày:
- Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thể lệ bầu cử.
. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).
b/ Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc.
2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên.
3/ Bà Phan Thị Thiên.
4/ Ông Ngô Đức Vũ.
5/ Ông Lê Tuấn.
và 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:
1/ Bà Phan Thùy Giang.
2/ Bà Ngô Hồng Hạnh.
3/ Bà Lâm Nguyệt Thanh.
Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS. Các thành viên của HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Kết quả:
Các thành viên của Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả:
Bà Nguyễn Trần Như Ngọc - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2020./.
Thành phần tham dự gồm:
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.947.000 cổ phần, chiếm 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
Đại hội biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
3. Chương trình của Đại hội.
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – đại diện HĐQT trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty.
+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.
+ Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
Đại hội đã nghe bà Lâm Nguyệt Thanh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày:
+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2019.
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của BKS.
+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2019 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – Đại diện HĐQT trình bày:
+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 680 đồng/cổ phần và ngày 29/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019.
+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” trong đó:
+ Doanh thu: 220 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế: 31,6 tỷ đồng.
+ Sản lượng: 24.000.000 m3.
+ Dự kiến chia cổ tức: 688 đồng/cổ phần.
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:
+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
+ Tờ trình về việc chỉnh sửa điều lệ Công ty.
+ Tờ trình về chiến lược công ty 2020-2025 và tầm nhìn 2030.
Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội:
- Nội dung 1: BC kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2019; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT, BKS; BC hoạt động của BKS năm 2019; BC Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 3: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 4: Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 5: Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 6: Chỉnh sửa điều lệ công ty.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 7: Chiến lược công ty năm 2020-2025, tầm nhìn 2030.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.947.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
a/ Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu - trình bày:
- Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thể lệ bầu cử.
. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).
b/ Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
1/ Ông Nguyễn Hữu Lộc.
2/ Ông Nguyễn Tùng Nguyên.
3/ Bà Phan Thị Thiên.
4/ Ông Ngô Đức Vũ.
5/ Ông Lê Tuấn.
và 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:
1/ Bà Phan Thùy Giang.
2/ Bà Ngô Hồng Hạnh.
3/ Bà Lâm Nguyệt Thanh.
Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS. Các thành viên của HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Kết quả:
| + Ông Nguyễn Hữu Lộc | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Tùng Nguyên | Tổng Giám đốc |
| + Bà Lâm Nguyệt Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
Bà Nguyễn Trần Như Ngọc - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2020./.